Plan de Estudio del Curso

Lavado de dinero (Clase Ágil#1478)

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TEMAS TRATADOS EN ESTE CURSO

La temática abordada es propuesta al alumno mediante interacciones permanentes, preguntas «de reacción» y videos. Estos recursos, permiten hacer muy llevadero el estudio y captan la atención total. Son clases verdaderamente ágiles. El material que lo conforma requiere una dedicación menor a los 60 minutos. Para esta clase ágil los temas son:

Definición y tipos de lavado de dinero
La operación de lavado de dinero
Normativas contra el lavado de dinero
Prevención y detección de lavado
Análisis de riesgo de lavado de dinero
Identificación de operaciones sospechosas
Casos reales de lavado de dinero
Responsabilidades legales
Gestión efectiva del riesgo
Implementación de un programa

Precio TOTAL
PRIVADO
Use el CUPON de BONIFICACION DTOXCOLIB
Dedicación 12 Horas aprox. Incluye:
  • Flexibilidad de Horarios
  • Tutor Personal
  • Material Didáctico
  • Acceso Ilimitado 24x7
  • Master Class Online
  • Ejercicios
  • Autoevaluaciones
  • Aula Virtual
  • Certificado del Curso
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