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Plan de Estudio del Curso
Lavado de dinero (Clase Ágil#1478)
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TEMAS TRATADOS EN ESTE CURSO
La temática abordada es propuesta al alumno mediante interacciones permanentes, preguntas «de reacción» y videos. Estos recursos, permiten hacer muy llevadero el estudio y captan la atención total. Son clases verdaderamente ágiles. El material que lo conforma requiere una dedicación menor a los 60 minutos. Para esta clase ágil los temas son:
Definición y tipos de lavado de dinero
La operación de lavado de dinero
Normativas contra el lavado de dinero
Prevención y detección de lavado
Análisis de riesgo de lavado de dinero
Identificación de operaciones sospechosas
Casos reales de lavado de dinero
Responsabilidades legales
Gestión efectiva del riesgo
Implementación de un programa